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成都紅旗連鎖董事會第七次會議

作者:admin 時間:2013-10-29 點擊次數:

 成都紅旗連鎖股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議的公告

  本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

  一、 董事會會議召開情況

   成都紅旗連鎖股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第七次會議于 2013年10月25日上午10:00點以現場方式在成都市高新區西區迪康大道七號公司會議室召開。本次會議通知于2013年10月23日以郵件通知方式 發出,應出席會議的董事9名,實際出席會議的董事 9名,會議由董事長曹世如主持。本次會議的召集、召開及表決符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《公司章程》的規定,會議決議合法有效。

  二、董事會會議審議情況

  1、審議通過了《關于成都紅旗連鎖股份有限公司2013年第三季度報告的議案》

  表決情況:本議案有效表決票9票,同意9票,反對0票,棄權0票

  公司董事、高級管理人員就該報告簽署了書面確認意見,公司監事會發表了同意意見。

  三、備查文件

  1、第二屆董事會第七次會議決議

  2、成都紅旗連鎖股份有限公司2013年第三季度報告全文及正文

  3、深交所要求的其他文件

  特此公告。

  成都紅旗連鎖股份有限公司董事會

  二一三年十月二十八日

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